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Generalversammlung / Shareholders AGM 2023

24. Mai 2023

Private Infrastructure

For use with institutions only - not for use in the United States

GENERALVERSAMMLUNG 2023

2

Präsenzmeldung / Attendance

Anwesende Aktionäre	550
Present shareholders
Sie vertreten	17'697'094 Aktien
representing	Shares
In Prozent des gesamten Aktienkapitals	66.28%
Per cent of the total share capital

Stimmrechtsvertretungen durch

Representation by

Unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Independent Proxy	17'613'412	Aktien =	99.53%
	Shares =
Anwesende Aktionäre	83'682	Aktien =
Present shareholders	0.47%
Shares =

GENERALVERSAMMLUNG 2023

3

Abstimmungsergebnisse / Voting Results

	Traktandum	Vertretene	Erforderliches	Ja-Stimmen	Nein-
#	Stimmen	Mehr	Votes in	Stimmen
Agenda Item
	Votes represented	Required majority	favor	Votes against
	Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Einzelabschluss sowie Kenntnisnahme des
1.	Prüfungsberichts	17'698'426	8'826'484	99.98%	0.02%
Approval of the 2022 Annual Report together with the management report, the consolidated financial statements, and the
	individual financial statements; acknowledgement of the auditors' reports
2.	Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns	17'698'426	8'832'585	99.98%	0.02%
Motion for the appropriation of available earnings
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	13'247'511	6'580'304	99.30%	0.70%
Discharge of the Board of Directors and of the Executive Team

4. Statutenrevision

Amendments of the articles of association

4.1	Einführung von Art. 2 Abs. 3 der Statuten	17'698'426	11'798'951*	99.67%	0.03%
Introduction of art.2 para.3 of the Articles	13'350'000**
4.2	Einführung von Art. 13 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 und Art. 17 Abs. 5 der Statuten	17'698'426	8'804'144	85.78%	14.22%
Introduction of art.13 para.3, para.4 and para.5 and art.17 para.5 of the Articles
4.3	Änderung von Art. 5, 8, 10, 13 Abs. 1 und Abs. 6, Art. 14, 19, 20, 21, 41 und 46 der Statuten	17'698'426	8'822'703	99.95%	0.05%
Amendment of art.5, 8, 10, 13 para.1 and para.6, art.14, 19, 20, 21, 41 and 46 of the Articles
4.4	Änderungen von Art. 6 der Statuten	17'698'426	11'798'951*	99.67%	0.03%
Amendment of art.6 of the Articles	13'350'000**
5.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022	17'698'342	8'511'484	89.03%	10.97%
Consultative vote on the 2022 Compensation Report

*zwei Drittel der vertretenen Stimmen **Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte

*two-thirds of the votes represented

**majority of the nominal value of shares represented

GENERALVERSAMMLUNG 2023

4

Abstimmungsergebnisse / Voting Results

	Traktandum	Vertretene	Erforderliches	Ja-Stimmen	Nein-
#	Stimmen	Mehr	Votes in	Stimmen
Agenda Item
	Votes represented	Required majority	favor	Votes against

6. Genehmigung der Vergütung Approval of compensation

6.1	Genehmigung des Budgets für die fixe Vergütung/Honorar des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen GV 2024	17'698'342	8'819'605	94.93%	5.07%
Approval of the maximum fixed compensation/fee budget for the Board of Directors for the period until the next ordinary AGM in 2024
	Genehmigung der variablen, langfristigen Vergütung der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für die vorangegangene Amtsdauer
6.2	(ordentliche GV 2022 bis ordentliche GV 2023)	17'698'342	8'819'403	94.23%	5.77%
Approval of the variable long-term compensation for the executive members of the Board of Directors for the preceding term of office
	(ordinary AGM 2022 to ordinary AGM 2023)
	Genehmigung des technischen nicht-finanziellen Einkommens des Verwaltungsrats für die vorangegangene Amtsdauer (ordentliche GV
6.3	2022 bis ordentliche GV 2023)	17'698'342	8'817'595	93.21%	6.79%
Approval of the technical non-financial income for the Board of Directors for the preceding term of office (ordinary AGM 2022 to ordinary
	AGM 2023)
6.4	Genehmigung des Budgets für die Basisvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024	17'698'342	8'819'833	94.95%	5.05%
Approval of the maximum total base compensation budget for the Executive Team for the fiscal year 2024
6.5	Genehmigung der variablen, langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022	17'698'342	8'818'767	92.30%	7.70%
Approval of the variable long-term compensation for the Executive Team for the fiscal year 2022
6.6	Genehmigung des technischen nicht-finanziellen Einkommens der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022	17'698'342	8'818'882	97.91%	2.09%
Approval of the technical non-financial income for the Executive Team for the fiscal year 2022

GENERALVERSAMMLUNG 2023

5

Abstimmungsergebnisse / Voting Results

	Traktandum	Vertretene	Erforderliches	Ja-Stimmen	Nein-
#	Stimmen	Mehr	Votes in	Stimmen
Agenda Item
	Votes represented	Required majority	favor	Votes against

7. Wahlen Elections

7.1 Wahlen in den Verwaltungsrat, inkl. Präsident

Election of members of the Board of Directors, including the Chairman

7.1.1	Wiederwahl von Steffen Meister als Präsident	17'698'342	8'802'872	89.69%	10.31%
Re-election of Steffen Meister as Chairman
7.1.2	Wiederwahl von Dr. Marcel Erni als Mitglied	17'698'342	8'830'868	96.97%	3.03%
Re-election of Dr. Marcel Erni as member
7.1.3	Wiederwahl von Alfred Gantner als Mitglied	17'698'342	8'830'210	97.55%	2.45%
Re-election of Alfred Gantner as member
7.1.4	Wiederwahl von Anne Lester als Mitglied	17'698'342	8'828'626	93.98%	6.02%
Re-election of Anne Lester as member
7.1.5	Wahl von Gaëlle Olivier als Mitglied	17'698'342	8'827'715	99.82%	0.18%
Election of Gaëlle Olivier as member
7.1.6	Wiederwahl von Dr. Martin Strobel als Mitglied	17'698'342	8'797'455	91.87%	8.13%
Re-election of Dr. Martin Strobel as member
7.1.7	Wiederwahl von Urs Wietlisbach als Mitglied	17'698'342	8'829'919	97.56%	2.44%
Re-election of Urs Wietlisbach as member
7.1.8	Wiederwahl von Flora Zhao als Mitglied	17'698'342	8'828'400	89.79%	10.21%
Re-election of Flora Zhao as member