NORSKE SKOG ASA (OFFICE TRANSLATION)
TIL AKSJONÆRENE I
NORSKE SKOG ASA
TO THE SHAREHOLDERS OF
NORSKE SKOG ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Norske Skog ASA, org. nr. 914 483 549 ("Selskapet"), som avholdes
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that an annual general meeting of Norske Skog ASA, org. no. 914 483 549 (the "Company") will be held on
20. april 2023 kl 13:00 CET
20 April 2023 at 13:00 CET
som et virtuelt møte påhttps://dnb.lumiagm.com/163076063.
as a virtual meeting athttps://dnb.lumiagm.com/163076063.
VIKTIG MELDING:
IMPORTANT NOTICE:
Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et virtuelt møte, uten fysisk fremmøte for aksjonærer. For å delta på generalforsamlingen bes aksjonærer om å logge inn på:https://web.lumiagm.com enten på en smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte ID: 163-076-063 og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN kode angitt for generalforsamlingen i VPS, og dette finnes under VPS Investor Services (Corporate Actions - General Meeting - ISIN). Aksjonærer som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN kode på skjemaene vedlagt innkallingen som sendes pr post. Aksjonærer kan logge seg på generalforsamlingen opptil en time før generalforsamlingen begynner, dvs fra kl 12:00 CET.
Aksjonærer må være pålogget før generalforsamlingen starter for å kunne avgi stemmer. Aksjonærer er velkommen til å kontakte DNB Verdipapirtjenester på telefon + 47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30 CET) eller e-postgenf@dnb.no dersom det er behov for referansenummer eller PIN kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En guide til deltakelse på den virtuelle generalforsamlingen og Selskapets vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside,www.norskeskog.com.
The annual general meeting will be held as a virtual meeting only, with no physical attendance for shareholders. To participate in the general meeting, please log in to:https://web.lumiagm.com either on your smartphone, tablet or PC. Enter Meeting ID: 163-076-063 and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code from VPS for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (Corporate Actions - General Meeting - ISIN). Shareholders who have not elected electronic notices in VPS will receive the reference number and PIN code on the forms enclosed to the notice distributed by post. Shareholders can log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 12:00 CET. Shareholders must be logged in before the general meeting starts to be able to vote. Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30 CET) or send an e-mail togenf@dnb.no if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to participation at the virtual general meeting and the Company's articles of association are available on the Company's website,www.norskeskog.com.
Vennligst merk at aksjonærer i stedet for å delta på den virtuelle generalforsamlingen kan velge å stemme på forhånd eller ved fullmakt, som nærmere beskrevet i denne innkallingen.
Please note that shareholders instead of participating at the virtual general meeting may choose to vote in advance or by proxy, as further described in this notice.
AGENDA:
AGENDA:
1
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Geir Drangsland, eller den han utpeker.
1
OPENING OF THE GENERAL MEETING
The general meeting will be opened by the chair of the board, Geir Drangsland, or the person he appoints.
2
VALG AV MØTELEDER FOR GENERALFORSAMLINGEN
Styret foreslår at advokat Hans Cappelen Arnesen velges som møteleder for generalforsamlingen.
2
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING
The board of directors proposes that attorney-at-law Hans Cappelen Arnesen is elected to chair the general meeting.
3
VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
En person til å undertegne protokollen sammen med møteleder vil bli foreslått på generalforsamlingen.
3
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
A person to sign the minutes together with the chair of the meeting will be proposed at the general meeting.
4
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
4
APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
The board of directors proposes that the notice and agenda is approved.
5
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR NORSKE SKOG ASA OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2022
Årsregnskapet for Selskapet og konsernet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022, som er tilgjengelig påwww.norskeskog.com.
5
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR NORSKE SKOG ASA AND THE GROUP FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
The annual accounts for the Company and the group, the board of directors' report and the auditor's report are included in the Company's annual report for 2022, which is available onwww.norskeskog.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2022 for Norske Skog ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat.
The board of directors proposes that the general meeting approves the annual accounts and the board of directors' report for 2022 for Norske Skog ASA and the group, including allocation of the result of the year.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og styrets årsberetning for Norske Skog ASA og konsernet for 2022.
The general meeting approved the annual financial statements and the board of directors' report for Norske Skog ASA and the group for 2022.
6
STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Styret har fastsatt en erklæring om eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten for 2022. Erklæringen er basert på NUES-anbefalingen fra 14. oktober 2021. Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke holdes noen avstemming av erklæringen.
6
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
The board of directors has prepared a statement on corporate governance which is included in the annual report for 2022. The statement is based on the NUES recommendation dated 14 October 2021. It follows from Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act that the general meeting shall address the board of directors' statement on corporate governance in accordance with Section 3-3b of the Accounting Act. The statement is not subject to a vote.
7
FULLMAKT TIL Å UTDELE UTBYTTE BASERT PÅ GODKJENT ÅRSREGNSKAP FOR 2022
I forbindelse med Selskapets rapportering for fjerde kvartal 2022 besluttet styret å foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å utdele utbytte på opptil NOK 5,00 pr aksje. Grunnen til at styret foreslår for generalforsamlingen å beslutte slik fullmakt, fremfor at generalforsamlingen beslutter utdeling av utbytte direkte, er at det foreligger en begrensning mot utdeling av utbytte i konsernets låneavtaler. Utdeling av utbytte er derfor betinget av samtykke fra relevante långivere. Styret ønsker derfor å ha tilgjengelig en fullmakt til å utdele utbytte slik at denne kan benyttes dersom det oppnås nødvendig samtykke fra relevante långivere.
7
AUTHORISATION TO DISTRIBUTE DIVIDEND BASED ON THE APPROVED ANNUAL ACCOUNTS FOR 2022
In connection with the Company's reporting for fourth quarter 2022, the board of directors resolved to propose to the general meeting that the board of directors is provided with an authorisation to distribute dividend of up to NOK 5.00 per share. The reason that the board of directors proposes that the general meeting resolves to provide such authorisation, rather than resolving distribution of dividend directly, is that there is a limitation on distribution of dividend in the group's loan agreements. Distribution of dividend is therefore subject to consent from the relevant lenders. The board of directors therefore wish to have available an authorisation to distribute dividend so that this may be utilised if the required consent is obtained from relevant lenders.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:
1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).
1. The board of directors is granted with an authorisation to distribute dividend on the basis of the Company's annual accounts for 2022, cf. Section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
2. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger, men slik at samlet utbytte som besluttes utdelt ikke overstiger NOK 5,00 pr aksje.
2. The authorisation may be utilised one or several times, but so that the aggregate dividend resolved to be distributed does not exceed NOK 5.00 per share.
3. Styret skal forut for hver bruk av fullmakten vurdere om Selskapet, etter den planlagte utdeling av utbytte, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.
3. The board of directors shall prior to utilising the authorisation consider if the Company, following the contemplated distribution of dividend, will have adequate equity capital and liquidity.
4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
4. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, but not longer than until 30 June 2024.
8
RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for regnskapsåret 2022. Rapporten inneholder informasjon om hvordan styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble praktisert, og hvordan medlemmer av konsernledelsen ble avlønnet, i 2022. Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning i generalforsamlingen, i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 (4). Rapporten er tilgjengelig påwww.norskeskog.com.
8
ADVISORY VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
In accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the regulation on guidelines and reports on remuneration of leading personnel, the board of directors has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel in the financial year 2022. The report includes information on how the board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to the Company's leading personnel were practiced, and how members of the corporate management were remunerated, in 2022. The report is subject to an advisory vote by the general meeting in accordance with Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available onwww.norskeskog.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norske Skog ASA for 2022.
The general meeting endorsed the board of directors' report on salary and other remuneration of leading personnel in Norske Skog ASA for 2022.
9
VALG AV MEDLEMMER TIL STYRENDE ORGANER OG GODTGJØRELSE
Det vises til innstillingen fra valgkomiteen, som er tilgjengelig påwww.norskeskog.com. Innstillingen inkluderer følgende forslag til generalforsamlingen (se tilsvarende nummerering i innstillingen):
9
ELECTION OF MEMBERS TO GOVERNING BODIES AND REMUNERATION
Reference is made to the recommendation from the nomination committee, which is available onwww.norskeskog.com. The recommendation includes the following proposals to the general meeting (please see the corresponding numbering in the recommendation:
9.1
Valg av styremedlemmer
Selskapets styre består i dag av følgende medlemmer:
9.1
Election of board members
The Company's board of directors is today comprised of the following members:
Medlem: | Valgt til ordinær | Member: | Elected until annual |
generalforsamling i: | general meeting in: | ||
Geir Drangsland (styrets leder) | 2025 | Geir Drangsland (chair of the board) | 2025 |
Arvid Grundekjøn (styremedlem) | 2023 | Arvid Grundekjøn (board member) | 2023 |
Trine-Marie Hagen (styremedlem) | 2023 | Trine-Marie Hagen (board member) | 2023 |
Nikolai Johns (styremedlem) | 2024 | Nikolai Johns (board member) | 2024 |
Johanna Lindén (styremedlem) | 2024 | Johanna Lindén (board member) | 2024 |
Tore Christian Østensvig (observatør) | 2024 | Tore Christian Østensvig (observer) | 2024 |
Asbjørn André Dypdahl (observatør) | 2025 | Asbjørn André Dypdahl (observer) | 2025 |
Valgkomiteen foreslår i punkt 9.1 av sin innstilling at Geir Drangsland, Johanna Lindén, Tore Christian Østensvig og Asbjørn André Dypdahl fortsetter i sine nåværende roller og at Arvid Grundekjøn og Trine-Marie Hagen gjenvelges som styremedlemmer. Videre foreslår valgkomiteen at Christoffer Bull velges som nytt styremedlem og at Nikolai Johns samtidig går ut av styret. Samtlige valg er for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
The nomination committee proposes in section 9.1 of its recommendation that Geir Drangsland, Johanna Lindén, Tore Christian Østensvig and Asbjørn André Dypdahl continue to serve in their current roles and that Arvid Grundekjøn and Trine-Marie Hagen are re-elected as board members. Furthermore, the nomination committee proposes that Christoffer Bull is elected as a new board member and that Nikolai Johns from the same time leaves the board of directors. All elections are for the period up to the annual general meeting in 2025.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen stemmer over følgende kandidater individuelt:
On this basis, the board of directors proposes that the general meeting votes over the following candidates individually:
1. Arvid Grundekjøn (medlem)
2. Trine-Marie Hagen (medlem)
3. Christoffer Bull (medlem)
1. Arvid Grundekjøn (member)
2. Trine-Marie Hagen (member)
3. Christoffer Bull (member)Dersom valg av styremedlemmer gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling vil styret bestå av følgende medlemmer:
Provided the election of board members is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the board of directors will consist of the following members:
Medlem:
Valgt til ordinær generalforsamling i:Member:
Elected until annual general meeting in:
Geir Drangsland (styrets leder)
Arvid Grundekjøn (styremedlem)
Trine-Marie Hagen (styremedlem)
Johanna Lindén (styremedlem)
Christoffer Bull (styremedlem)
Tore Christian Østensvig (observatør)
Asbjørn André Dypdahl (observatør)
2025
2025
2025
2024
2025
2024
2025
Geir Drangsland (chair of the board) 2025
Arvid Grundekjøn (board member) 2025
Trine-Marie Hagen (board member) 2025
Johanna Lindén (board member) 2024
Christoffer Bull (board member) 2025
Tore Christian Østensvig (observer) 2024
Asbjørn André Dypdahl (observer) 2025
9.2
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Selskapets valgkomité består i dag av Yngve Nygaard (leder) og Richard Timms, som begge er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024. Richard Timms har meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratre som medlem i valgkomiteen ved ordinær generalforsamling i 2023.
9.2
Election of members to the nomination committee
The Company's nomination committee is today comprised of Yngve Nygaard (chair) and Richard Timms, who both are elected for the period up to the annual general meeting in 2024. Richard Timms has notified the election committee that he wishes to resign as a member of the nomination committee at the annual general meeting in 2023.
Valgkomiteen foreslår i punkt 9.2 av sin innstilling at Yngve Nygaard fortsetter i sin nåværende rolle. Videre foreslår komiteen at Gerard (Gert) R. M. Steens og Terje Sagbakken velges som nye medlemmer av valgkomiteen, begge for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
The nomination committee proposes in section 9.2 of its recommendation that Yngve Nygaard continues to serve in his current role. Furthermore, the committee proposes that Gerard (Gert) R. M. Steens and Terje Sagbakken are elected as new members of the nomination committee, both for the period up to the annual general meeting in 2025.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen stemmer over følgende kandidater individuelt:
On this basis, the board of directors proposes that the general meeting votes over the following candidates individually:
1. Gerard R. M. Steens (medlem)
2. Terje Sagbakken (medlem)
1. Gerard R. M. Steens (member)
2. Terje Sagbakken (member)Dersom valg av medlemmer til valgkomiteen gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling vil valgkomiteen bestå av følgende medlemmer:
Provided the election of members to the nomination committee is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the nomination committee will consist of the following members:
Medlem: | Valgt til ordinær | Member: | Elected to annual |
generalforsamling i: | general meeting in: | ||
Yngve Nygaard (leder) | 2024 | Yngve Nygaard (chair) | 2024 |
Gerard R. M. Steens (medlem) | 2025 | Gerard R. M. Steens (member) | 2025 |
Terje Sagbakken (medlem) | 2025 | Terje Sagbakken (member) | 2025 |
9.3
Godtgjørelse til medlemmer av styret
Valgkomiteen foreslår i punkt 9.3 av sin innstilling at godtgjørelsen til styret fram til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 550 000 per år for styrets leder og NOK 310 000 per år for øvrige styremedlemmer, samt dekning av reise- og diettutgifter i forbindelse med styremøter i henhold til statens reiseregulativ.
9.3
Remuneration to the members of the board of directors
The nomination committee proposes in section 9.3 of its recommendation that the remuneration of the board of directors up until the next annual general meeting shall be NOK 550,000 per year for the chair of the board of directors and NOK 310,000 per year for the other members of the board of directors, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with board meetings in accordance with the Norwegian government's travel allowance scale.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.
The general meeting approved the nomination committee's proposal for remuneration to the members of the board of directors for the period up until the next annual general meeting.
9.4
Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget
Valgkomiteen foreslår i punkt 9.4 i sin innstilling at godtgjørelsen til revisjonsutvalget fram til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 130 000 per år for leder av utvalget og NOK 50 000 per år for øvrige medlemmer, samt
9.4
Remuneration to the members of the audit committee
The nomination committee proposes in section 9.4 of its recommendation that the remuneration of the audit committee up until the next annual general meeting shall be NOK 130,000 per year for the chair of the committee and NOK 50,000 per year for the other members, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with committee meetings in
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Norske Skog ASA published this content on 30 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2023 06:30:04 UTC.
