KRAFT BANK ASA Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Kraft Bank ASA
l henhold til instruks for valgkomiteen, §3 A-1, velger valgkomiteen selv sin leder. Valgkomiteen skal:
- forberede valg av aksjonærvalgte styremedlemmerogavgi innstilling til general- forsamlingen om dette
- avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer
- avgi innstilling til generalforsamlingen om valg og godtgjørelse for medlemmene
av valgkomiteen
_ _ _
Valgkomiteen består av:
Terje Vareberg (leder)
Anne Siri Rhoden Jensen
Rune Kenneth Nygård
_ _ _
Valgkomiteens innstilling foran generalforsamling i april 2024 følger:
a. Endringer i styret
Valgkomiteen er av den samme oppfatning som tidligere om at kontinuitet er viktig i den vekstfasen selskapet er i nå. Styret besitter en bred kompetanse innenfor mange fagfelt, og utfyller hverandre i så måte på en god måte. Valgkomiteen ser derfor ingen grunn til å endre på styrets sammensetning.
Hele styret ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2023, og er således ikke på valg. Dog har Helge Dalen bedt om å få fratre som styremedlem på generalforsamlingen i 2024. Valgkomiteen foreslår at adm.dir i Sparebanken Øst, Pål Strand, velges som nytt styremedlem - og erstatter Dalen. Strand foreslår valgt for ett år.
De ansatte har også måttet velge ny styremedlem som ansatt representant da tidligere styremedlem nå har blitt en del av ledelsen i banken, og måtte fratre etter 1 år. I den forbindelse er Solveig Moe Svendsen valgt inn som erstatter for Sylvi Maldal. Hun er valgt for 2 år.
b. Styrehonorar
Godtgjørelse til styrets leder ogøvrige medlemmer ble fastsatt i generalforsamlingens 2023 til kr 300 000 til styrets leder og kr 200 000 til styrets øvrige medlemmer.
Valgkomiteen foreslår at disse honorarene blir inflasjonsjustert med 5% til 315.000 kr for styrets leder, og 210.000 for styrets øvrige medlemmer.
-
Incentivprogram (tegningsretter) til styremedlemmer
Valgkomiteen er forelagt, og har gjennomgått styrets forslag til incentivprogram. Valgkomiteen har ingen merknader og tar forslaget til etterretning.»
d. Valgkomiteen
Av valgkomiteens medlemmer er Terje Vareberg på valg. Han har sagt nei til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at Peder Stette blir valgt som ny medlem i valgkomiteen.
Godtgjørelse på kr 3.000 per møte i valgkomiteen foreslås uendret.
Sandnes 12. mars 2024
Terje Vareberg | Anne Siri Rhoden Jensen | Rune Kenneth Nygård |
Valgkomiteens innstilling... Kraft Bank ASA 120324
Name | Date | Name | Date |
Jensen, Anne Siri Rhoden | 2024-03-14 | Vareberg, Terje | 2024-03-13 |
Identification | Identification | ||
Jensen, Anne Siri Rhoden | Vareberg, Terje | ||
Name | Date | ||
Nygård, Rune Kenneth | 2024-03-12 |
Identification
Nygård, Rune Kenneth
This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Kraft Bank ASA published this content on 14 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 March 2024 14:28:05 UTC.
