INVISIO : Minutes AGM 2023

The English text is an unofficial translation.

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i INVISIO AB,

organisationsnummer 556651-0987 ("Bolaget"), torsdagen den 4 maj 2023 kl. 13.00-13.50.

MINUTES

Kept at Annual General Meeting in INVISIO AB, corporate registration number 556651-0987 (the "Company"), on Thursday 4 May 2023, 1PM-1.50PM.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1) / OPENING OF THE MEETING (ITEM 1 ON THE AGENDA)
   Annika Andersson öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.
   The Annual General Meeting was opened by Annika Andersson who welcomed the shareholders.
2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2) / ELECTION OF CHAIRMAN AT THE MEETING (ITEM 2 ON THE AGENDA)
   Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Andersson till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Tone Myhre-Jensen att föra protokollet.
   It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Annika Andersson as Chairman of the meeting. Tone Myhre-Jensen was appointed to keep the minutes.
   Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna haft möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.
   It was noted that the board of directors had decided that shareholders could exercise their voting rights at the Annual General meeting by postal voting in advance, pursuant to the Company's articles of association.
   Stämman beslutade att inbjudna gäster t.ex. anställda och aktieägare som inte rösträttsregistrerat sig var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

The meeting decided that invited guests, e.g., employees and shareholders who had not registered to be able to exercise voting rights, were welcome to attend the meeting, but without the right to comment or participate in the meeting´s resolutions.

1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 3) / APPROVAL OF THE AGENDA AT THE MEETING (ITEM 3 ON THE AGENDA)
   Beslutades att godkänna förslaget till dagordning för stämman som hade varit infört i kallelsen. It was resolved to approve the proposed agenda for the meeting, which had been included in the notice.
   Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisions- berättelsen för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.
   The annual report, the auditor's report, the consolidated financial statements and the audit report on the consolidated financial statements for the financial year 2022, the board of directors' and the nomination committee´s statements and other documents to the meeting, that had been made available to the shareholders in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Code of Corporate Governance, were presented.
2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 4) / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER (ITEM 4 ON THE AGENDA)
   Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1till detta protokoll fogade, och av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget upprättade, förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden samt inkomna poströster, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.
   The meeting resolved to approve the list of registered and present shareholders and proxies with any assistants and received postal votes drawn up by Euroclear Sweden AB on behalf of the Company, Appendix 1, as the voting list at the Annual General Meeting.
3. VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER (DAGORDNINGENS PUNKT 5) / ELECTION OF TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES (ITEM 5 ON THE AGENDA)
   Stämman valde Marianne Nilsson, ombud för Swedbank Robur, och Elisabet Jamal Bergström, ombud för SEB fonder, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
   The meeting resolved that the minutes should be approved by Marianne Nilsson, as representative of Swedbank Robur, and Elisabet Jamal Bergström, as representative of SEB funds, in addition to the Chairman.

1. PRÖVNING AV OM STÄMMAN HAR BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 6) / EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED (ITEM 6 ON THE AGENDA)
   Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.
   It was noted that the notice convening the Annual General Meeting had been given within the period stated in the Swedish Companies Act (2005:551). The meeting resolved to approve the notice procedure and to declare that the meeting had been duly convened.
2. ANFÖRANDE AV DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 7) / PRESENTATION BY THE CEO (ITEM 7 ON THE AGENDA)
   Verkställande direktören, Lars Højgård Hansen, presenterade och redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet under 2022 samt första kvartalet 2023.
   The CEO, Lars Højgård Hansen, presented and reported on the Company's and the group's operations during 2022 and the first quarter of 2023.
   VD besvarade frågor från Marianne Nilsson, ombud för Swedbank Robur, kring konkurrenssituationen på marknaden och från Benny Dahlqvist, angående leverantörernas möjligheter att leverera i den takt kunderna efterfrågar samt kring bolagets slutanvändare och länder där bolagets produkter produceras.
   The CEO answered questions from Marianne Nilsson, representative of Swedbank Robur, regarding the competitive situation on the market, and from Benny Dahlqvist regarding the suppliers' ability to deliver in accordance with the customers' demands as well as regarding the company's end-users and countries in which the company's products are produced.
3. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE (DAGORDNINGENS PUNKT 8) / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITORS' REPORT AND THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND THE AUDITORS' REPORT FOR THE GROUP (ITEM 8 ON THE AGENDA)

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 var framlagda på stämman.

The Chairman reported that the board's annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group were presented at the meeting.

Johan Rönnbäck från PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen.

Johan Rönnbäck from PricewaterhouseCoopers AB presented the conclusions in the auditor's report.

1. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 9) / ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT AND THE BALANCE SHEET AND THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET (ITEM 9 ON THE AGENDA)
   Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2022.
   The meeting resolved to approve the income statement and the balance sheet in the annual report as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the group of the financial year 2022.
2. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING (DAGORDNINGENS PUNKT 10) / RESOLUTION REGARDING DISPOSITION OF THE COMPANY'S RESULT IN ACCORDANCE WITH THE ADOPTED BALANCE SHEET AND SETTING OF THE RECORD (ITEM 10 ON THE AGENDA)
   Redogjordes för styrelsens förslag till disposition av Bolagets resultat.
   The proposal from the board regarding disposition of the Company's earnings was presented.
   Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 0,70 kr per aktie och att avstämningsdagen skulle vara den 8 maj 2023.
   The meeting resolved in accordance with the board's proposal on a dividend of SEK 0.70 per share and that the record date would be 8 May 2023.
   Antecknades att utdelningen beräknades betalas ut till aktieägarna runt den 11 maj 2023.
   It was noted that the dividend was estimated to be paid to the shareholders around 11 May 2023.
3. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (DAGORDNINGENS PUNKT 11) / RESOLUTION REGARDING DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE MEMBERS OF THE BOARD AND THE CEO (ITEM 11 ON THE AGENDA)
   Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolaget och dess angelägenheter för 2022. Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som på förväg anmält nej/avståenderöster, samt att beslutet fattats med erforderlig majoritet och att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

The meeting discharged the board and the CEO from liability for the management of the Company and its affairs during the financial year 2022. It was noted that all shareholders present supported the resolution with the exception of shareholders who had informed the Company of their no/abstain votes, and that the resolution was resolved with required majority and that the board members and the CEO did not take part in the decision in relation to themselves.

1. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (DAGORDNINGENS PUNKT 12) / RESOLUTION REGARDING THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD (ITEM 12 ON THE AGENDA)
   Valberedningens ordförande Elisabet Jamal Bergström presenterade valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, antal revisorer, arvode till styrelsens ledamöter, arvode till revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor.
   The Chairman of the nomination committee, Elisabet Jamal Bergström, presented the nomination committee's proposals for resolutions regarding number of directors of the board, number of auditors, fees to the directors of the board, fees to auditor, election of directors of the board, election of Chairman of the board of directors and election of auditor.
   Den av valberedningen föreslagna nya styrelseledamoten Nicklas Hansen presenterade sig för stämman.
   Nicklas Hansen, proposed as new director of the board by the nomination committee, presented himself to the meeting.
   Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
   The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal that, for the period until the close of the next Annual General Meeting, the board shall consist of six members with no deputies.
2. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 13) / DETERMINATION OF THE FEES TO THE BOARD MEMBERS AND THE AUDITOR (ITEM 13 ON THE AGENDA)
   Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag vilket var att arvodet till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 2 460 000 kronor och att det fördelas enligt följande:
   The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal regarding remuneration to the board members for the period until the end of the next Annual General Meeting, which amounts to a total of SEK 2,460,000 and shall be allocated in accordance with the following:
3. • 675 000 kronor till styrelsens ordförande,
     SEK 675,000 to the Chairman of the board,