Havyard : Signert_14.11.2022_Protokoll EGF_Eqva ASA _signeringsversjon_ - signaturside

Til aksjonærene i Havyard Group ASA

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

HAVYARD GROUP ASA

Den 14. november 2022 kl. 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA, org.nr. 980 832 708 ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt som et heldigitalt møte.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER EVEN MATRE ELLINGSEN OG

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Styreleder Even Matre Ellingsen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2. VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Styrets leder Even Matre Ellingsen velges til møteleder, og Vegard Sævik velges til å medundertegne protokollen."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt i Vedlegg 2.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt i Vedlegg 2.

To the shareholders of Havyard Group ASA1

MINUTES OF AN

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

HAVYARD GROUP ASA

On 14 November 2022 at 13:00 (CET) an extraordinary general meeting of Havyard Group ASA, reg.no. 980 832 708 (the "Company") was held as a digital meeting.

The following matters were considered:

1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, EVEN MATRE ELLINGSEN, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The chair of the board, Even Matre Ellingsen, opened the meeting and registered the participating shareholders.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting passed the following resolution:

"The Chair of the Board Even Matre Ellingsen is elected to chair the meeting and Vegard Sævik is elected to co-sign the minutes."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting passed the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

• These minutes have been prepared in both a Norwegian and an English version. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

4. ENDRING AV FORETAKSNAVN

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å endre Selskapets navn fra Havyard Group ASA til Eqva ASA.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

Vedtektenes § 1 endres fra:

"Selskapets foretaksnavn er Havyard Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

til

"Selskapets navn er Eqva ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Oppdaterte vedtekter er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 3.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt i Vedlegg 2.

_ _ _

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

4. CHANGE OF COMPANY NAME

The chair of the meeting explained the board's proposal to change the name of the Company from Havyard Group ASA to Eqva ASA.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

The general meeting passed the following resolution in accordance with the Nomination Committee's proposal:

Section 1 of the Articles of Association is amended from:

"The name of the company is Havyard Group ASA. The company is a public limited liability company."

to

"The name of the company is Eqva ASA. The company is a public limited liability company."

Updated articles of association is enclosed hereto as Appendix 3.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

_ _ _

There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed.

	_ _ _
VEDLEGG:		APPENDICES:
Vedlegg 1:	Fortegnelse over aksjer og stemmer	Appendix 1:	Register of shares and votes
	representert på generalforsamlingen		represented on the general meeting
Vedlegg 2:	Stemmeresultat	Appendix 2:	Voting results
Vedlegg 3:	Vedtekter	Appendix 3:	Articles of association

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

[Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA]

[Signature page for minutes of an extraordinary general meeting of Havyard Group ASA]

_ _ _

_____________________________	_____________________________
Even Matre Ellingsen	Vegard Sævik
Møteleder / Chairman of the meeting	Medundertegner / Co-signatory