DIGITAL HEARTS : 第9回定時株主総会決議ご通知

証券コード3676 2022年6月28日

株 主 各 位

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 2 0 番 2 号

株式会社デジタルハーツホールディングス

代表取締役社長

二

宮 康 真

第 9 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されまし たので、ご通知申しあげます。

敬 具

	記
報 告 事 項	⒈ 第9期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計
	算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告
	の件
	⒉ 第9期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決 議 事 項	本件は、上記内容を報告致しました。
第1号議案	定款一部変更の件
	本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案	取締役6名選任の件
	本件は、原案どおり二宮康真氏、宮澤栄一氏、筑紫敏矢氏、柳谷孝氏、牟禮
	恵美子氏、近澤諒氏が選任され、それぞれ就任致しました。
第3号議案	補欠監査役1名選任の件
	本件は、原案どおり古賀聡氏が選任されました。
	以 上