BICO : Stämmoprotokoll 26 april 2022

N.B. This is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org.nr. / Reg. No. 559050-5052

Protokoll fört vid årsstämma i

BICO Group AB (publ) ("Bolaget") den 26 april 2022 i Göteborg.

Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") in BICO Group AB (publ) (the "Company") on 26 April 2022 in Gothenburg, Sweden.

• 1§ Årsstämmans öppnande / Opening of the AGM

  Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Carsten Browall.

  The AGM was opened by the Chairman of the Board, Carsten Browall.

• 2§ Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman at the AGM

  Utsågs Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Bolagets chefsjurist Lotta Bus hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

  Anders Strid, attorney at Advokatfirman Vinge, was appointed Chairman of the AGM. It was noted that the Company's general counsel Lotta Bus had been instructed to keep the minutes.

  Noterades att stämman hölls med aktieägare närvarande och med möjlighet till frivillig förhandsröstning enligt 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

  It was noted that the general meeting was held with shareholders present and with permitted advance voting in accordance with section 4 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

• 3§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

  Utsågs Veronica Christiansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

  Veronica Christiansson was appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.

• 4§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list Bifogad förteckning, Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

  The attached list, Appendix 1 was approved to serve as voting list for the meeting.

  En sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

  A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated.

• 5§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

  Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.

• 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the AGM has been duly convened

  Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

  It was established that the meeting had been duly convened.

• 7§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group

  Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

  It was established that the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the consolidated auditors' report for the financial year 2021 have been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner.

• 8a§ Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning / Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

  Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen.

  It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2021 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2021, as set out in the annual report.

• 8b§ Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding allocation of the Company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet

  Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämmans förfogande stående medlen, 6 969 894 645 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

  It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, that the funds available to the AGM, SEK 6,969,894,645 shall be carried forward and that no dividend is thus paid.

• 8c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability

  Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

  It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the Company's business during the financial year 2021, as supported by the auditor.

  Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.

Det noterades att aktieägaren Gusten Danielsson röstade nej till att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

It was noted that the shareholder Gusten Danielsson voted no regarding the resolution to discharge the members of the Board of Directors and CEO from liability.

• 9§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of members of the Board of Directors, deputies, auditors and deputy auditors

  Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

  It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Company's Board of Directors shall consist of eight members with no deputies.

  Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

  It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm with no deputy auditors.

• 10§ Val av styrelseledamöter / Election of Board members

  Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi samt nyval av Rolf Classon och Ulrika Dellby. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp and Susan Tousi and new election of Rolf Classon and Ulrika Dellby as members of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next Annual General Meeting.

  Det noterades att aktieägaren Gusten Danielsson röstade nej till omval av Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi.

  It was noted that the shareholder Gusten Danielsson voted no for the proposal to re-elect Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp and Susan Tousi.

• 11§ Val av styrelseordförande / Election of the Chairman of the Board of Directors Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

  It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Carsten Browall as Chairman of the Board of Directors.

  Det noterades att aktieägaren Gusten Danielsson röstade nej till förslaget.

  It was noted that the shareholder Gusten Danielsson voted no for the proposal.

• 12§ Val av revisor / Election of auditor

  Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor med Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered audit firm Deloitte AB as auditor of the Company, with Fredrik Jonsson as auditor-in-charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting.

• 13§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Determination of fees for members of the Board of Directors and auditor

  Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

  It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to members of the Board shall be paid with SEK 600,000 to the Chairman of the Board, SEK 250,000 to each of the other members of the Board, SEK 100,000 to the Chairman of the Audit Committee, SEK 50,000 to each of the other members of the Audit Committee, SEK 60,000 to the Chairman of the Remuneration Committee, and SEK 35,000 to each of the other members of the Remuneration Committee.

  Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid as per approved statement of costs.

• 14§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Submission and approval of the Board of Directors' remuneration report

  Styrelsens ersättningsrapport framlades. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

  The Board of Directors' remuneration report was submitted. It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2021.

• 15§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier /

  Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on new share issues

  Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, i enlighet med Bilaga 3.

  It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on new shares issues, in accordance with Appendix 3.

• 16§ Årsstämmans avslutande / Closing of the AGM

  Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Anders Strid.

  The AGM was declared closed by the Chairman of the AGM, Anders Strid.

Vid protokollet / Minutes taken by	Justeras / Approved
LOTTA BUS	ANDERS STRID
LOTTA BUS	ANDERS STRID
VERONICA CHRISTIANSSON
VERONICA CHRISTIANSSON