Nordic Nanovector : Minutes of EGM (Norwegian)

				(OFFICE TRANSLATION)
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR	MINUTES OF EXTRAORDINARY
	GENERALFORSAMLING	GENERAL MEETING
		I		OF
	NORDIC NANOVECTOR ASA	NORDIC NANOVECTOR ASA
	ORG. NR. 994 297 422	REG. NO. 994 297 422
Det	ble	avholdt	ekstraordinær	The annual general meeting of Nordic
generalforsamling i Nordic Nanovector ASA	Nanovector ASA, (the "Company") was
("Selskapet) den 3. januar 2023, kl. 16.00	held on 3 January 2023, at 16:00 hours CET
hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé	at Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé
1, 0252 Oslo.			1, 0252 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av advokat	The general meeting was opened by lawyer
Bjørn Gabriel Reed, som opptok en	Bjørn Gabriel Reed, who registered the
fortegnelse over de møtende aksjonærer.	attending shareholders.
57 729 150 av totalt 116 035 298 aksjer og	57,729,150 of a total of 116,035,298 shares
stemmer i Selskapet var representert,	were represented at the general meeting,
tilsvarende 49,75 % av samtlige aksjer. En	equal to 49.75% of the total number of
oversikt over de møtende aksjonærene er	shares. An overview over the attending
inntatt som Vedlegg 1til protokollen.	shareholders is attached to the minutes as
				Appendix 1.
Stemmegivning for de enkelte saker på	The voting for each of the items on the
dagsordenen er vedlagt protokollen som	agenda is attached to the minutes as
Vedlegg 2.			Appendix 2.
Generalforsamlingen gikk så over til å	The meeting discussed the following
behandle følgende dagsorden:		matters:
Dagsorden:			Agenda:
1. Valg av møteleder og en person til	1. Election of a chairperson for the
	å medundertegne protokollen	meeting and a person to co-sign
				the minutes
Bjørn Gabriel Reed ble valgt som møteleder	Bjørn Gabriel Reed was elected as
og Jon Magne Asmyr ble valgt til å	chairperson and Jon Magne Asmyr was
medundertegne protokollen.		elected to co-sign the minutes.

2. Godkjennelse av innkallingen og 2. Approval of the notice and the

dagsorden	agenda
Det ble opplyst at innkallingen var blitt	It was informed that the notice of the
tilsendt samtlige aksjonærer med kjent	general meeting had been sent to all
oppholdssted den 13. desember 2022.	shareholders with a known address on 13
	December 2022.
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.	The notice and the agenda were approved.
Møtelederen erklærte generalforsamlingen	The chairperson declared the general
for lovlig satt.	meeting as lawfully convened.

3. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Jon Magne Asmyr velges som ny styreleder og Eddie Berglund og Tina Bjørnlund Bønsdorff velges som nye styremedlemmer med valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling i henhold til Selskapets vedtekter.

Styret består således av:

• Jon Magne Asmyr (styrets leder)
• Eddie Berglund
• Tina Bjørnlund Bønsdorff

4. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Hans Peter Bøhn velges som leder og Jan- Tore Pedersen og Vegard Aavik velges som nye medlemmer til valgkomiteen med valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling i henhold til Selskapets vedtekter.

Valgkomiteen består således av:

• Hans Peter Bøhn (valgkomiteens leder)
• Jan-TorePedersen
• Vegard Aavik

***

Det var ikke flere saker på dagsorden. Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen undertegnet.

3. Election of new Board of Directors

The General Meeting passed the following resolution:

Jon Magne Asmyr is elected as new chairperson of the Board of Directors and Eddie Berglund and Tina Bjørnlund Bønsdorff are elected as new board members with a term until the next annual general meeting in accordance with the Company's articles of association.

The Board of Directors thus consist of:

• Jon Magne Asmyr (chairperson)
• Eddie Berglund
• Tina Bjørnlund Bønsdorff

4. Election of members to the Nomination Committee

The General Meeting passed the following resolution:

Hans Peter Bøhn is elected as chairperson of the Board of Directors and Jan-Tore Pedersen and Vegard Aavik are elected as new members of the Nomination Committee with a term until the next annual general meeting in accordance with the Company's articles of association.

The Nomination Committee thus consist of:

• Hans Peter Bøhn (chairperson)
• Jan-TorePedersen
• Vegard Aavik

***

There were no further matters to be resolved. The meeting was adjourned and the minutes were signed.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Oslo,

3. januar / 3 January 2023

________________________	________________________
Bjørn Gabriel Reed	Jon Magne Asmyr

Vedlegg:		Appendices:
1	Oversikt over antall aksjer og	1	Overview of the number of
	stemmer representert		shares and votes represented
2	Avstemmingsresultater	2	Voting results