In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

157th NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its 157th meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020, Decision on reviewing of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020 and Decision on reviewing of the Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2020.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020 and Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2020 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of

Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojevic

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№): 85/OD-od/CLVII-2/1

Датум (Date): 28.12.2020

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

  1. Закона о привредним друштвима (Сл. Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и No. 99/2011, No. 83/2014 - other law, 5/2015,
    члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. 44/2018, 95/2018 аnd 91/2019) and Article 9,

Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС

Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association

а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10a oд

of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as:

27.06.2019. године (пречишћени текст), Одбор

the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-

директора НИС а.д. Нови Сад, на CLVII писаној

od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text),

седници одржаној дана 28.12.2020. године,

the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the

донео је следећу

at CLVII correspondence meeting held on

28.12.2020, passed the following

О Д Л У К У

DECISION

о разматрању Финансијских извештаја

on reviewing of the Financial Statements

НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2020. године

of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д.

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi

Нови Сад за 9 месеци 2020. године.

Sad for 9 months of 2020 are hereby adopted.

2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски

2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi

извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци

Sad for 9 months of 2020 are enclosed to this

2020. године, који чине њен саставни део.

Decision and constitute its integral part.

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
  2. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book

Друштва.

of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

  1. Закона о привредним друштвима и члана 9 Item 17) of Law on Commercial Entities and тачка 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of

Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је

Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c.

размотрио

Финансијске извештаје НИС а.д.

Novi Sad Board of Directors reviewed the

Нови Сад

за 9 месеци 2020. године па је

Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9

одлучио као у диспозитиву.

months of 2020 and decided as stated in the

Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev (потпис и печат) / (signature and seal)

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 1 од 2

Доставити:

To be served to:

1.

Председнику и члановима Одбора директора

1.

Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi

НИС а.д. Нови Сад

Sad Board of Directors

2.

Секретару Друштва

2.

Corporate Secretary

3.

Архиви

3.

Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 2 од 2

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№): 85/OD-od/CLVII-2/2

Датум (Date): 28.12.2020

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

  1. Закона о привредним друштвима (Сл. Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и 99/2011, No. 83/2014 - other law, 5/2015, члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. 44/2018, 95/2018 аnd 91/2019) and Article 9, Item Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of

а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10a oд

NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the

27.06.2019. године (пречишћени текст), Одбор

Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-

директора НИС а.д. Нови Сад, на CLVII

od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text),

писаној

седници одржаној дана 28.12.2020.

the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at CLVII

године, донео је следећу

correspondence meeting held on 28.12.2020,

passed the following

О Д Л У К У

DECISION

о разматрању Консолидованих

on reviewing of the Consolidated

финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад

Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for

за 9 месеци 2020. године

9 months of 2020

1. Усвајају се

Консолидовани

финансијски

1. The Consolidated Financial Statements of NIS

извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци

j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020 are hereby

2020. године.

adopted.

2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани

2. The Consolidated Financial Statements of NIS

финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад

j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2020 are

за 9 месеци 2020. године, који чине њен

enclosed to this Decision and constitute its

саставни део.

integral part.

3. Ова

Одлука

ступа на

снагу даном

3. This Decision enters into force on the day of its

доношења.

passing.

4. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука

4. This Decision shall be entered into the Book of

Друштва.

Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

  1. Закона о привредним друштвима и члана 9 Item 17) of Law on Commercial Entities and тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c.

размотрио

Консолидоване

финансијске

Novi Sad Board of Directors reviewed the

извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци

Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c.

2020. године па је одлучио као у диспозитиву.

Novi Sad for 9 months of 2020 and decided as

stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev

(потпис и печат) / (signature and seal)

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 1 од 2

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

NIS AD Novi Sad published this content on 04 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 February 2021 12:56:05 UTC.