ESHRAQ INVESTMENTS : P.J.S.C Invitation to Attend AGM to be held on 19/04/2023 at 11am

Date: 28/03/2023

2023/03/28 :خيراتلا

DISCLOSURE

Annual General Assembly' Meeting

No. (1) of year 2023

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

• - Day and Date of the Meeting: Wednesday 19/04/2023

• - Place of the Meeting: in person or by attending virtually - Registration onwww.smartagm.ae.

• - Meeting Starting Time: 11H00 am

• - Agenda:

حاصفإ ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا

2023 ةنسل )1( مقر

ع م ش رامثتسل قرا شإ ةكرش

• 2023/04/19 يف ءاعبرا :عامتجا مويو خيرات -

• قيرط نع ةكراشملاب وأ يصخشلا روضحلا :عامتجا ناكم - يئرملا لصاوتلا ةيصاخ عم دعب نع روضحلا ةينقت مادختسا

  www.smartagm.ae ىلع ليجستلا - يظحللا

• رهظلا لبق نم 11 :عامتجا ءدب تيقوت -

• :عامتجا ةدنجأ -

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report يلاملا اهزكرم نعو ةكرشلا طاشن نع ةرادا سلجم ريرقت عامس -1

and the Auditor's Report on the Company's activity and ي ةاي تاملا ةايلااملا ةااااااسلا نع ساابااااااسحلا عجارم ريرقتو

its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.

.هيلع قيدصتلاو 2022/12/31

• 2. -2

  Discuss and approve the Company's balance sheet and ةاااسلا نع رئاااسخلاو حابرا اااس و ةكرااشلا ةينازيم ةااشقاام

  profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.

  .ا يلع قيدصتلاو 2022/12/31 ي ةي تاملا ةيلاملا

• 3. -3

  Discuss and approve the proposal of the Board of fiscal year ended on 31/12/2022 in a minimum amount of 2 fils/share.

  عي وت زواااصخب ةرادا سلجم حارتقا ىلع ةق اوملاو ةاااشقاام

  Directors regarding the distribution of dividends for the ي ةااي تاملا ةاايلاااملا ةاااااااسلا نع نيمهااااااسملا ىلع حااابرأ

  ةاااس نع نل و ىندأ دحك أ ااس لكل نيااسل ة ااساب 2022/12/31

  .2022

• 4. -4

  Discuss and approve the proposal of the Board of ءااضعأ ست اكم نناشب ةرادا سلجم حرتقم ىلع ةق اوملاو ةاشقاام

  Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination.

  .اهديدحتو ةرادا سلجم

• 5. -5

  Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.

  ي ةي تاملا ةيلاملا ةااااسلا نع ةرادا سلجم ءااااضعأ ةم ءاربإ

  .2022/12/31

• 6. -6

• Discharge the auditors for the fiscal year ended on ي ةاي تاملا ةايلااملا ةااااااسلا نع سااباااااسحلا يعجارم ةام ءاربإ

  31/12/2022.

  .2022/12/31

  • 7. -7 determine their fees

    Appoint the auditors for the fiscal year 2023, and

    .أ باعتأ ديدحتو 2023 ةيلاملا ةاسلل ساباسحلا يعجارم نييعت

  • 8. -8

  To grant the yearly authorization to some Board ي ارتاكال ةيوااسلا ةق اوملا ةرادا سلجم ءااضعأ ضعب حام members to participate in competing businesses as )3 -)152 ةداملا ي ا يلع زواصاملاو ةكراشلل ةاس اام ةةاشنأ stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial 2015 ةاااااسل )2 أقر يتارااما ةايرااجتلا سااكرااااشلا نونااق نم

  Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments.

  .هتايدعتو

  9. -9

  Confirm the appointment of Mr. Matar Alameri as ةرادإ سلجمل وااااضعك مرمااعلا رةم /دايااااسلا نييعت ىلع دايكناتلا

  Board Member.

  .ةكرشلا

10. Present the report of the financial advisor, M/s. Ernst & ، نوي دنأ تاسنرا ةكراك ةدااسلا ،يلاملا رااشتاسملا ريرقت ةوات -10

Young, regarding the completion of the acquisition of سكوليدلوج ةكراااك ىلع اوحتاااسا ةقواااص امكتاااسا نناااشب Goldilocks Investments Company Ltd ("Goldilocks") نماااضتي ميلاو )لسكوليدلوجل ةدودحملا ينا موك تامتاااسونا and including an evaluation of the Company's ةديدجلا أ اسا ليجاست خيرات نيب امي ةكراشلل يلاملا ءادل أييقت performance from and including the date of the transfer عقي ميلا خيراتلا ىلإ سكوليدلوج يمهااسم أاسا ىلع ةكراشلا ي of the shares of the Company to Goldilocks shareholders )ةلاصلا سا ةرتولا ةيوااسلا ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا ل ق موي 14 to the date which falls 14 days before the annual general ةرتولا اخ ةدالوتملا ةاكرااااشلل ةايلعولا ساداريا نيب ةانرااقم عم

assembly (the "Relevant Period") and a comparison of the Company's actual revenues generated during the

Relevant Period against the projected revenues contained in the Business Plan.

Special Resolutions

• 11. Approve the donation of the plots owned by the Company, and namely RT2-C1, RT2-C2, RT2-C3 (built), RT2-C15, RT2-C15a and RT2-C16 all in Al reem island, and Plot no. C2- Sas Al Nakhl (Umm Al Nar) District, each to a special purpose vehicle fully owned by the Company to facilitate the development of such plots.

• 12. Discuss and approve to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.

.لمعلا ةةخ ي ةروكيملا ةعقوتملا ساداريا و ةلصلا سا

ةصاخلا تارارقلا

ياضارا يهو ةكراشلل ةكولمملا ياضارل ة ه دقع ىلع ةق اوملا -11 و RT2-C15 و )ءااب RT2-C3 و RT2-C2 و RT2-C1 أقر

ضراو أيرلا ةريزج ي أ عيمج RT2-C16 و RT2-C15a ةحلاصمل ا ام ةد او لك ،راالا مأ -لخالا ااس ةقةام نم C2 أقر لي ااستل نل و ارااكإ ةكرااك نم لماكلاب ةكولمم ةااصاخ ةكرااك .اهريوةت ةيلمع

ةيمومعلا ةيعمجلا تيواااصت ىلع ضرع ىلع ةق اوملاو ةاااشقاام ةكلمملاب وادت ي ةكراشلا أ اسأ نم ءزجل جودزملا جاردا ىلع ساي اص ضيووتو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

-12

Best regards, Jassim Alseddiqi Chairman

On his behalf: Mohammad Al Bazaieh Corporate/Board Secretary

،،، مرا تحا قئاف لوبقب اولضفتو يقيدصلا مساج ةرادا سلجم سيئر

:هنع ةعيزا بلا دمحم ةرادا سلجم رّس نيمأ

Eshraq Investments PJSC (the "Company")

Of the GENERAL ASSEMBLY ofCONVOCATION

ةوــــــــــــعد ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل )"ةكرشلا"( ع م ش رامثتسل قارشإ ةكرشل

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC ةوعد )ةكرااشلا .ع.م.ش رام تااسال ارااكا ةكرااك ةرادإ سلجم رااسي (the Company) invites the shareholders to attend the روااااضحلاب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روااااضحل نيمهاااااسملا ةداااااسلا annual general assembly meeting in person at H.Q Al نع ةكرااشملاب وأ ي ظوبأ ،أيرلا ةريزج ،ةكراشلا عقوم ي ياصخاشلا Reem island , Abu Dhabi or by attending virtually يئرملا لااصاوتلا ةيااصاخ عم دعب نع روــضحلا ةينقت مادختــسا قيرط through an electronic link for the meeting which will be أ تاراسوتسا أيدقتو عامتجا داقعنا ءااثأ ينورتكلا تيوصتلاو يظحللا sent to the shareholders via SMS or email (as available) أتي واسو راكا م لكاشب رارق لك ىلع تيواصتلاو دوا لا لك ةاشقاامو following registration of their attendance, to enable the لئااااسر ر ع وأ ينورتكلا دير لاب عامتجا رواااضحل حبارلا ااااسرا shareholders to attend the meeting virtually and discuss ي نل و )أهروااض ليجااست دعب )ر اوتملا ردقلاب نيمهاااسملل ةيااصن the agenda and vote on the proposed resolutions in real ليربا 19 ق اوملا ءاعبرعا موي وابـص نم ةرـشع ةيداحلا ةعاـسلا مامت

time, on Wednesday 19 April 2023 at 11:00am to consider the following agenda:

:يلاتلا امعا ودج ي رظالل 2023

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report يلاملا اهزكرم نعو ةكرشلا طاشن نع ةرادا سلجم ريرقت عامس -1

and the Auditor's Report on the Company's activity and ي ةاي تاملا ةايلااملا ةااااااسلا نع ساابااااااسحلا عجارم ريرقتو

its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.

.هيلع قيدصتلاو 2022/12/31

• 2. -2

  Discuss and approve the Company's balance sheet and ةاااسلا نع رئاااسخلاو حابرا اااس و ةكرااشلا ةينازيم ةااشقاام

  profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.

  .ا يلع قيدصتلاو 2022/12/31 ي ةي تاملا ةيلاملا

• 3. -3

  Discuss and approve the proposal of the Board of fiscal year ended on 31/12/2022 in a minimum amount of 2 fils/share.

  عي وت زواااصخب ةرادا سلجم حارتقا ىلع ةق اوملاو ةاااشقاام

  Directors regarding the distribution of dividends for the ي ةااي تاملا ةاايلاااملا ةاااااااسلا نع نيمهااااااسملا ىلع حااابرأ

  ةاااس نع نل و ىندأ دحك أ ااس لكل نيااسل ة ااساب 2022/12/31

  .2022

• 4. -4

  Discuss and approve the proposal of the Board of ءااضعأ ست اكم نناشب ةرادا سلجم حرتقم ىلع ةق اوملاو ةاشقاام

  Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination.

  .اهديدحتو ةرادا سلجم

• 5. -5

  Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.

  ي ةي تاملا ةيلاملا ةااااسلا نع ةرادا سلجم ءااااضعأ ةم ءاربإ

  .2022/12/31

• 6. -6

• Discharge the auditors for the fiscal year ended on ي ةاي تاملا ةايلااملا ةااااااسلا نع سااباااااسحلا يعجارم ةام ءاربإ

  31/12/2022.

  .2022/12/31

7. Appoint the auditors for the fiscal year 2023, and determine their fees

.أ باعتأ ديدحتو 2023 ةيلاملا ةاسلل ساباسحلا يعجارم نييعت -7

• 8. To grant the yearly authorization to some Board ي ارتاكال ةيوااسلا ةق اوملا ةرادا سلجم ءااضعأ ضعب حام -8 members to participate in competing businesses as )3 -)152 ةداملا ي ا يلع زواصاملاو ةكراشلل ةاس اام ةةاشنأ stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial 2015 ةاااااسل )2 أقر يتارااما ةايرااجتلا سااكرااااشلا نونااق نم

  Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments.

  .هتايدعتو

• 9. Confirm the appointment of Mr. Matar Alameri as ةرادإ سلجمل وااااضعك مرمااعلا رةم /دايااااسلا نييعت ىلع دايكناتلا -9

  Board Member.

  .ةكرشلا

• 10. Present the report of the financial advisor, M/s. Ernst & ننشب ، نوي دنأ تسنرا ةكرك ةداسلا ،يلاملا راشتسملا ريرقت ةوات -10 Young, regarding the completion of the acquisition of تامتااسونا سكوليدلوج ةكرااك ىلع اوحتااسا ةقوااص امكتااسا Goldilocks Investments Company Ltd ("Goldilocks") ءادل أييقت نمااااضتي ميالاو )لسكوليدالوجل ةدوداحملا يناا موك and including an evaluation of the Company's ةكراشلا ي ةديدجلا أ اسا ليجاست خيرات نيب امي ةكراشلل يلاملا performance from and including the date of the transfer ل ق موي 14 عقي ميلا خيراتلا ىلإ سكوليدلوج يمهاااسم أااسا ىلع of the shares of the Company to Goldilocks shareholders ةنراقم عم )ةلاااصلا سا ةرتولا ةيوااااسلا ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا to the date which falls 14 days before the annual general و ةلااصلا سا ةرتولا اخ ةدلوتملا ةكرااشلل ةيلعولا ساداريا نيب

assembly (the "Relevant Period") and a comparison of the Company's actual revenues generated during the

Relevant Period against the projected revenues contained in the Business Plan.

Special Resolutions

• 11. Approve the donation of the plots owned by the Company, and namely RT2-C1, RT2-C2, RT2-C3 (built), RT2-C15, RT2-C15a and RT2-C16 all in Al reem island, and Plot no. C2- Sas Al Nakhl (Umm Al Nar) District, each to a special purpose vehicle fully owned by the Company to facilitate the development of such plots.

• 12. Discuss and approve to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.

.لمعلا ةةخ ي ةروكيملا ةعقوتملا ساداريا

ةصاخلا تارارقلا

ياضارا يهو ةكراشلل ةكولمملا ياضارل ة ه دقع ىلع ةق اوملا -11 و RT2-C15 و )ءااب RT2-C3 و RT2-C2 و RT2-C1 أقر

ضراو أيرلا ةريزج ي أ عيمج RT2-C16 و RT2-C15a ةحلاصمل ا ام ةد او لك ،راالا مأ -لخالا ااس ةقةام نم C2 أقر لي ااستل نل و ارااكإ ةكرااك نم لماكلاب ةكولمم ةااصاخ ةكرااك .اهريوةت ةيلمع

ةيمومعلا ةيعمجلا تيواااصت ىلع ضرع ىلع ةق اوملاو ةاااشقاام ةكلمملاب وادت ي ةكراشلا أ اسأ نم ءزجل جودزملا جاردا ىلع ساي اص ضيووتو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

-12

Notes:

:تاظحم

- Any shareholder who has the right to attend the General ءاضعأ ريغ نم هراتخي نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي - Assembly may delegate any person other than a member of the ددعل ليكولا نوكي أ بجيو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت ىضتقمب ةرادا سلجم Board of Directors under a special written proxy. In such سرأ نم ةئملاب ةسمخ )%5( نم رثكأ ىلع ةفصلا هذهب زًا ئاح نيمهاسملا نم

capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in متي نأ ىلع( انوناق مهنع نيبئانلا اهيدقافو ةيلها يصقان لثميو ،ةكرشلا لام the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or ررا ق نم )40( مقر ةداملا نم )2( و )1( نيدنبلاب ةدراولا تاطرا تشا ةاعرا م competency shall be represented by their legal representatives ةمكوح ليلد دامتعا نأشب 2020 ةنسل ).م.ر/3( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر

(provided that the requirements set forth in clauses (1) and (2) of

Article (40) of the resolution of the Chairman of SCA no.

(3/Chairman) of 2020 regarding the approval of the Governance

Guide of Public Joint Stock Companies are taken into consideration).

.)ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا

- A corporate person may delegate one of its representatives or ررا ق بجومب هترادإ ىلع نيمئاقلا وأ هيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعا صخشلل -

those in charge of its management under a decision of its Board نوكيو ،ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا يف هلثميل ،هماقم موقي نم وأ هترادإ سلجم نم

of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

.ضيوفتلا ررا ق بجومب ةررقملا تايحصلا ضوفملا صخشلل

- -

IMPORTANT NOTE- E-VOTING REGISTRATION: As per SCA

ةيلاملا قرا وا ةئيه ررا ق ىلع ءانب :ينورتكلا تيوصتلا ليجست -ةمهم ةظحم

new guidelines, the Shareholders of Eshraq Investments PJSC تيوصتلاو روضحلا ليجست ع م ش رامثتسل قرا شإ ةكرش يمهاسم ىلع ،علسلاو has to register electronically to be able to attend and vote on the ينورتكلا تيوصتلل ليجستلا باب حتفي .ًاـينورتكلا ةيمومعلا ةيعمجلا دونب ىلع

items of the General Assembly. Electronic Voting Registration

will be opened on Tuesday 18/04/2023 at 11H00 am and will

متيو 2023/04/18 قفاوملا ءاثثلا موي رهظ لبق نم 11 ةعاسلا نم رًا ابتعا قفاوملا ءاعبرا موي رهظ لبق نم 11 ةعاسلا مامت يف ليجستلا قغإ

be closed on Wednesday 19/04/2023 at 11H00 am. For :يلاتلا طبرا لا ىلع طغضلا ىجري ،ًاينورتكلإ روضحلا ليجستل .2023/04/19 electronic registration, kindly click on the following link: قيرط نع لسري نأ مهاسم نع ليكو يأ ىلع بجي .www.smartagm.aewww.smartagm.ae Any proxy holders must send by email to تادنتسم يأو تاكولا )مظنملا( لوا يبظ وبأ فرصم ىلإ ينورتكلا ديربلا FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents فتاهلا مقر ركذيو[e-mail] يلاتلا ينورتكلا ديربلا ىلإ ةمعاد to the following email:[e-mail] and mention his/her لئاسرلا ةمدخ ةطساوب لاسرإو ققحتلا نم مظنملا نكمتي ىتح هب صاخلا لومحملا

personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.

.ليجستلالامك رّسلا ةملكو مدختسملا مسا (SMS) ةريصقلا

- -

Shareholders registered in the Shareholders Register on بحاص وه 2023/04/18 قفاوملا ءاثثلا موي يف لجسملا مهسلا كلام نوكي

Tuesday 18/04/2023 shall be entitled to vote in the General

Assembly meeting.

.ةيمومعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا يف قحلا

- -Shareholders registered in the shareholders register on Monday ويام 1 نينثا موي يف لجسملا مهسلا كلام وه حابرا يف قحلا بحاص نوكي 1 May 2023 shall be entitled to receive the dividends if the بحاص نوكيو .2023 ليربا 19 يف عامتجا داقعنا لاح يف كلذو 2023 quorum is achieved on 19 April 2023, and shareholders يف 2023 ويام 8 نينثا موي يف لجسملا مهسلا كلام وه حابرا يف قحلا

registered in the shareholders register on Monday 8 May 2023 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 April 2023.

.2023 ليربا 28 يف عامتجا داقعنا لاح

- -

The shareholders can access and review the financial statements عقوملا لخ نم ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ىلع عطا نيمهاسملل نكمي of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities عقوملا وأ(www.adx.ae) ةيلاملا قراول يبظ وبأ قوسل ينورتكلا