New Wave : Protokoll fört vid bolagsstämma 2023 i New Wave Group 2024 05 16

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916							Bilaga 1
Årsstämma den 16 maj 2024
R Ö S T L Ä N G D
Aktieägare:	Ombud:	Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Leif Ljungholm			54 009	54 009	0,01268%	0,07580%
ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	Leif Ljungholm			15 241	15 241	0,00358%	0,02139%
Alaska Permanent Fund Corporation	Leif Ljungholm			106	106	0,00002%	0,00015%
Alfred Berg Nordic Gambak	Leif Ljungholm			59 373	59 373	0,01394%	0,08333%
AM INDEX EUR EX UK SMALL AND MID CAP FD	Leif Ljungholm			3 401	3 401	0,00080%	0,00477%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	Leif Ljungholm			1 042	1 042	0,00024%	0,00146%
American Century Etf Trust - Avantis International Small Cap Value Etf	Leif Ljungholm			47 475	47 475	0,01114%	0,06663%
American Century ETF Trust-Avantis Responsible International Equity ETF	Leif Ljungholm			334	334	0,00008%	0,00047%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Leif Ljungholm			2 598	2 598	0,00061%	0,00365%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	Leif Ljungholm			141	141	0,00003%	0,00020%
Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha Extension Fund I	Leif Ljungholm			620	620	0,00015%	0,00087%
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Leif Ljungholm			7 925	7 925	0,00186%	0,01112%
Avantis International Equity Etf	Leif Ljungholm			9 488	9 488	0,00223%	0,01332%
Avantis International Equity Fund	Leif Ljungholm			2 720	2 720	0,00064%	0,00382%
Avantis International Small Cap Value Fund	Leif Ljungholm			196	196	0,00005%	0,00028%
Bengtsson, Niklas				4 000	4 000	0,00094%	0,00561%
Bergstrand, Jonas				240	240	0,00006%	0,00034%
Bjurek, Pär-Magnus				2 100	2 100	0,00049%	0,00295%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Leif Ljungholm			503 860	503 860	0,11828%	0,70717%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	Leif Ljungholm			15 717	15 717	0,00369%	0,02206%
Bökmark, Jan		Sture Heiman		300	300	0,00007%	0,00042%
California State Teachers Retirement System	Leif Ljungholm			77 198	77 198	0,01812%	0,10835%
Carnegie Micro Cap	Leif Ljungholm			604 914	604 914	0,14200%	0,84900%
Central Pension Fd Of The International Union Of Operating Engineers And Participating Employers	Leif Ljungholm			515	515	0,00012%	0,00072%
Chrintz-Gath,Per-Anders				48 000	48 000	0,01127%	0,06737%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Leif Ljungholm			43 244	43 244	0,01015%	0,06069%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Leif Ljungholm			4 494	4 494	0,00105%	0,00631%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Leif Ljungholm			62 932	62 932	0,01477%	0,08833%
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	Leif Ljungholm			37 206	37 206	0,00873%	0,05222%
Engberg, Kristoffer				150	150	0,00004%	0,00021%
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	Leif Ljungholm			1 744	1 744	0,00041%	0,00245%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	Leif Ljungholm			106 798	106 798	0,02507%	0,14989%
Folksam LO Västfonden, 504400-4975	Joakim Celinder			560 000	560 000	0,13146%	0,78597%
Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust	Leif Ljungholm			172	172	0,00004%	0,00024%
Fransson, Kaj		Kathy Bergenholtz		400	400	0,00009%	0,00056%
Fransson, Lis-Marie				360	360	0,00008%	0,00051%
Gabler Nordin, Karin				150	150	0,00004%	0,00021%
GodFond Sverige & Varlden, 515602-3193	Leif Ljungholm			11 068	11 068	0,00260%	0,01553%
Graninger, Gun				8 201	8 201	0,00193%	0,01151%
Graninger, Göran				2 234	2 234	0,00052%	0,00314%
Grek, Johan				210	210	0,00005%	0,00029%
Gylfe, Isak				376	376	0,00009%	0,00053%
Handelsbanken Global Smabolag Index Criteria	Leif Ljungholm			30 438	30 438	0,00715%	0,04272%
Handelsbanken Norden	Leif Ljungholm			475 000	475 000	0,11151%	0,66667%
Handelsbanken Norden Index Criteria	Leif Ljungholm			451 248	451 248	0,10593%	0,63333%
Handelsbanken Nordiska Smabolag	Leif Ljungholm			3 322 208	3 322 208	0,77988%	4,66276%
Handelsbanken Svenska Smabolag	Leif Ljungholm			1 599 096	1 599 096	0,37539%	2,24435%
Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria	Leif Ljungholm			169 705	169 705	0,03984%	0,23818%
Handelsbanken Sverige Index Criteria	Leif Ljungholm			540 942	540 942	0,12699%	0,75922%
I.A.M. National Pension Fund	Leif Ljungholm			4 523	4 523	0,00106%	0,00635%
INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN SVERIGE	Leif Ljungholm			300 165	300 165	0,07046%	0,42129%
INVESCO FTSE Rafi Developed Markets EX-U.S.SMALL-MID ETF	Leif Ljungholm			373	373	0,00009%	0,00052%

Sida 1

Investeringsforeningen Sparinvest, INDEX Europa Small Cap KL	Leif Ljungholm	4 924	4 924	0,00116%	0,00691%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	Leif Ljungholm	534 796	534 796	0,12554%	0,75059%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Leif Ljungholm	33 902	33 902	0,00796%	0,04758%
iShares III PLC	Leif Ljungholm	100	100	0,00002%	0,00014%
iShares IV PLC	Leif Ljungholm	12 476	12 476	0,00293%	0,01751%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	Leif Ljungholm	316 932	316 932	0,07440%	0,44482%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Leif Ljungholm	7 998	7 998	0,00188%	0,01123%
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH)	Leif Ljungholm	18 076	18 076	0,00424%	0,02537%
Jansson, Torsten		170 504	170 504	0,04003%	0,23930%
Johansson, Tomas		970	970	0,00023%	0,00136%
Jonsson, Karl Göran	Irene Jonsson	600	600	0,00014%	0,00084%
Karlsson, Gunnel		200	200	0,00005%	0,00028%
Karlsson, Jan-Åke		2 200	2 200	0,00052%	0,00309%
KBI Funds ICAV	Leif Ljungholm	749	749	0,00018%	0,00105%
Klinfung, Chamnong		200	200	0,00005%	0,00028%
KPA Blandfond, 504400-4371	Joakim Celinder	84 946	84 946	0,01994%	0,11922%
LACERA MASTER OPEB TRUST	Leif Ljungholm	1 973	1 973	0,00046%	0,00277%
Larsson, Johan		2 520	2 520	0,00059%	0,00354%
Larsson, Torbjörn		2 200	2 200	0,00052%	0,00309%
Legal and General Assurance (Pensions Management) Limited	Sofia Bovellan	39 509	39 509	0,00927%	0,05545%
LEGAL & GENERAL ICAV	Leif Ljungholm	456	456	0,00011%	0,00064%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	Leif Ljungholm	38	38	0,00001%	0,00005%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Leif Ljungholm	5 792	5 792	0,00136%	0,00813%
Ludvigsson, Per	Birgitta Ludvigsson	1 000	1 000	0,00023%	0,00140%
Magnusson, Kjell		900	900	0,00021%	0,00126%
Magnusson, Margot		840	840	0,00020%	0,00118%
Mårtensson, Per Anders		2 900	2 900	0,00068%	0,00407%
Maryland State Retirement and Pension System	Leif Ljungholm	8 270	8 270	0,00194%	0,01161%
Mercer QIF CCF	Leif Ljungholm	12 510	12 510	0,00294%	0,01756%
Mercer QIF Fund PLC	Leif Ljungholm	24 984	24 984	0,00586%	0,03507%
Mercer UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	Leif Ljungholm	21 943	21 943	0,00515%	0,03080%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Leif Ljungholm	31 801	31 801	0,00747%	0,04463%
NFS Limited	Leif Ljungholm	4 474	4 474	0,00105%	0,00628%
Nilsson, Christer		400	400	0,00009%	0,00056%
Nilsson, Lars		1 404	1 404	0,00033%	0,00197%
Nilsson, Margareta		1 200	1 200	0,00028%	0,00168%
Nilsson, Nils-Bertil		1 694	1 694	0,00040%	0,00238%
NORDEA 2 SICAV	Leif Ljungholm	201 531	201 531	0,04731%	0,28285%
NORDEA AVTALSPENSIONSFOND MIDI	Leif Ljungholm	7 856	7 856	0,00184%	0,01103%
NORDEA DONATIONSMEDELSFOND	Leif Ljungholm	3 878	3 878	0,00091%	0,00544%
NORDEA GENERATIONSFOND 50-TAL	Leif Ljungholm	7 216	7 216	0,00169%	0,01013%
NORDEA GENERATIONSFOND 60-TAL	Leif Ljungholm	48 160	48 160	0,01131%	0,06759%
NORDEA GENERATIONSFOND 70-TAL	Leif Ljungholm	61 647	61 647	0,01447%	0,08652%
NORDEA GENERATIONSFOND 80-TAL	Leif Ljungholm	32 734	32 734	0,00768%	0,04594%
NORDEA GENERATIONSFOND 90-TAL	Leif Ljungholm	4 802	4 802	0,00113%	0,00674%
NORDEA GENERATIONSFOND SENIOR	Leif Ljungholm	782	782	0,00018%	0,00110%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLOCATION FUND	Leif Ljungholm	100 615	100 615	0,02362%	0,14121%
NORDEA STRATEGA 50	Leif Ljungholm	11 784	11 784	0,00277%	0,01654%
NORDEA STRATEGA 70	Leif Ljungholm	21 164	21 164	0,00497%	0,02970%
NORDEA SVERIGE PASSIV	Leif Ljungholm	72 249	72 249	0,01696%	0,10140%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING	Leif Ljungholm	2 890	2 890	0,00068%	0,00406%
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust	Leif Ljungholm	68 510	68 510	0,01608%	0,09615%
Olofsson, Bengt		1 000	1 000	0,00023%	0,00140%
Persson, Berne		95	95	0,00002%	0,00013%
Public Employees Retirement Association of Colorado	Leif Ljungholm	1 662	1 662	0,00039%	0,00233%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEW MEXICO	Leif Ljungholm	1	1	0,00000%	0,00000%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Leif Ljungholm	32 337	32 337	0,00759%	0,04539%
Q Future AB, 556914-8991	Hans Eriksson	8 000	8 000	0,00188%	0,01123%
Rentzhog, Anders		21 000	21 000	0,00493%	0,02947%
Ringberg, Lars	Ingegerd Ringberg	9 000	9 000	0,00211%	0,01263%
Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	Leif Ljungholm	1 692	1 692	0,00040%	0,00237%
Schenberg, Jörgen		600	600	0,00014%	0,00084%
Sandin, Sten		2 000	2 000	0,00047%	0,00281%
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF	Leif Ljungholm	98 306	98 306	0,02308%	0,13797%
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund	Sofia Bovellan	16 774	16 774	0,00394%	0,02354%

Sida 2

SPDR Portfolio Europe ETF	Leif Ljungholm		189	189	0,00004%	0,00027%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	Leif Ljungholm		48 871	48 871	0,01147%	0,06859%
Spiltan Aktiefond Småland, 515602-2732	Emma Englén		1 527 524	1 527 524	0,35858%	2,14390%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Leif Ljungholm		3 076	3 076	0,00072%	0,00432%
St. Jamess Place Global Smaller Companies Unit Trust	Leif Ljungholm		7 298	7 298	0,00171%	0,01024%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Leif Ljungholm		14 544	14 544	0,00341%	0,02041%
State Of Wisconsin Investment Board	Leif Ljungholm		1 294	1 294	0,00030%	0,00182%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Leif Ljungholm		267 941	267 941	0,06290%	0,37606%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	Leif Ljungholm		4 555	4 555	0,00107%	0,00639%
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	Leif Ljungholm		11 743	11 743	0,00276%	0,01648%
Stichting BPL Pensioen	Leif Ljungholm		3 342	3 342	0,00078%	0,00469%
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen	Leif Ljungholm		4 476	4 476	0,00105%	0,00628%
Storebrand Sverige	Leif Ljungholm		285 759	285 759	0,06708%	0,40107%
Storebrand Sverige Plus	Leif Ljungholm		171 273	171 273	0,04021%	0,24038%
Storebrand Sverige Smabolag Plus	Leif Ljungholm		116 985	116 985	0,02746%	0,16419%
Sundahl, Kristel			800	800	0,00019%	0,00112%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202-1593	Jan-Åke Karlsson		200	200	0,00005%	0,00028%
Svolder AB (publ), 556469-2019	Tomas Risbecker		8 095 296	8 095 296	1,90036%	11,36185%
Swedbank Robur Access Mix, 502041-9650	Joakim Celinder		102 275	102 275	0,02401%	0,14354%
Swedbank Robur Access Sverige, 515602-7590	Joakim Celinder		611 391	611 391	0,14352%	0,85810%
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, 802014-1274	Joakim Celinder		40 000	40 000	0,00939%	0,05614%
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, 504400-4215	Joakim Celinder		3 330 000	3 330 000	0,78171%	4,67370%
Tennessee Consolidated Retirement System	Leif Ljungholm		35 634	35 634	0,00837%	0,05001%
The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan	Leif Ljungholm		1	1	0,00000%	0,00000%
The Regents of the University of California	Leif Ljungholm		46 398	46 398	0,01089%	0,06512%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Leif Ljungholm		38 151	38 151	0,00896%	0,05355%
Tildeberg, Bengt			5	5	0,00000%	0,00001%
Torsten Jansson Holding AB, 556910-7013	Torsten Jansson	39 415 360	5 200 498	399 354 098	93,74773%	62,61894%
UBS Fund Management (Switzerland) AG	Leif Ljungholm		40 876	40 876	0,00960%	0,05737%
Utah State Retirement Systems	Leif Ljungholm		11 776	11 776	0,00276%	0,01653%
Vanguard International Small Companies Index Fund	Leif Ljungholm		14 438	14 438	0,00339%	0,02026%
Vanguard Investment Series PLC	Leif Ljungholm		49 662	49 662	0,01166%	0,06970%
Verdipapirfondet DNB Barnefond	Tomas Risbecker		2 138	2 138	0,00050%	0,00300%
Verdipapirfondet DNB Norden Indeks	Tomas Risbecker		9 669	9 669	0,00227%	0,01357%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	Leif Ljungholm		16 114	16 114	0,00378%	0,02262%
Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks	Leif Ljungholm		2 752	2 752	0,00065%	0,00386%
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norden	Leif Ljungholm		21 271	21 271	0,00499%	0,02985%
Värendh Boson, Catharina		Annika Nilsson	600	600	0,00014%	0,00084%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Leif Ljungholm		32 641	32 641	0,00766%	0,04581%
Wheels Common Investment Fund	Leif Ljungholm		578	578	0,00014%	0,00081%
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund	Leif Ljungholm		29 641	29 641	0,00696%	0,04160%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	Leif Ljungholm		56 209	56 209	0,01319%	0,07889%
WisdomTree International High Dividend Fund	Leif Ljungholm		210	210	0,00005%	0,00029%
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	Leif Ljungholm		99 852	99 852	0,02344%	0,14014%
XACT Svenska Smabolag (UCITS ETF), 515602-7848	Leif Ljungholm		86 854	86 854	0,02039%	0,12190%
SUMMA:		39 415 360	31 834 416	425 988 016	100,00000%	100,00000%
Totalt antal aktier representerade:		71 249 776
Totalt antal aktier i bolaget:		132 687 086

Sida 3

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916

Årsstämma den 16 maj 2024

G Ä S T L I S T A

Representanter från New Wave Group AB Bellander, Kinna, styrelseledamot Dahlgren, Martin, controller

Given, Susanne, styrelsekandidat Helin, Victor, Deloitte

Härstedt, Göran, vice koncernchef Jansson, Isabella, styrelseledamot Jansson, Torsten, VD Johansson, Kristina, styrelsekandidat Johansson, Anne-Marie, controller Jönsson, Lars, CFO

Mühlrad, Ralph, styrelseledamot Nilsson, Elin, controller Persson, Olof, styrelseordförande

Persson, Stefan, VD Craft of Scandinavia AB Rindevret, Louise, Corporate Legal Counsel Roos, Didrik, revisorskandidat

Sandblad, Staffan, Corporate Legal Counsel Söderlund, Ingrid, styrelseledamot Svensson, Jonas, revisor

Widerberg, M. Johan, styrelseledamot

Övriga Arvidsson, Dan Ejderstedt, Nils-Harald Hermansson, Jan Holmgren, Dennis Holmgren, Ingrid Karlsson, Bodil Lundin, Hans Lundin, Inga Markusson, Agneta Markusson, Kjell Paulsson, Bengt Persson, Johan Skanske, Per

Zaar, Lotta

Årsstämma 2024-05-16

Bilaga 2

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2025 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2024 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

Årsstämma 2024-05-16

Bilaga 3

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen (gemensamt "ledande befattningshavare") i New Wave Group AB ("Bolaget"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att förvärva och utveckla varumärken samt produkter till företags-,sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se: https://www.nwg.se/om-new-wave-group/

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom att de finansiella och icke-finansiella mål som avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och Bolagets hållbarhetsagenda. Den rörliga kontantersättningen beskrivs närmare i avsnitt "Rörlig kontantersättning" nedan.

Formerna av ersättning m.m.

Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Fast och rörlig ersättning ska vara relaterade till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen, och får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Dessa kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Utfallet i relation till dessa förutbestämda mål utgör basen för den totala potentialen att erhålla rörlig kontantersättning. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkoren för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar gentemot aktieägarna, anställda och andra intressenter. Det ska vidare finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl. Vidare ska styrelsen ha möjlighet att återta utbetald rörlig kontantersättning om det i efterhand visar sig att ledande

befattningshavaren väsentligen har brutit mot Bolagets värderingar, policyer, standarder eller instruktioner.

Pension och försäkringar

För såväl verkställande direktören som övriga personer i bolagsledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, motsvara ITP-plan. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda om inte den verkställande direktören eller befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt individuellt avtal eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande för den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare ska rörlig kontantersättning vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. För det fall att den rörliga kontantersättningen är pensionsgrundande ska pensionspremierna på den rörliga kontantersättningen för premiebestämd pension uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

För ledande befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

I den mån icke anställd bolagsstämmovald styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter fattas av styrelsen.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande